GUÍAS Y CAPACITACIÓN
Aprenda a llevar la investigación completa.
Guías prácticas escritas para investigadores profesionales — desde comparar dos declaraciones de testigos hasta armar un informe que resista a un abogado. Completas y útiles por sí solas; cada método que aparece aquí sirve para hacer aflorar pistas, nunca para declarar un veredicto.
Cómo comparar dos declaraciones de testigos (y qué buscar primero)
Un método repetible para comparar dos declaraciones de testigos: qué leer primero, cómo alinear los relatos y distinguir una contradicción de un olvido.
La lista de las 10 contradicciones: qué señalar cuando las declaraciones no concuerdan
Diez cosas que marcar cuando dos relatos no coinciden, con la explicación inocente que hay que descartar primero en cada caso.
Cómo investigar el robo de caja chica: el método del fondo fijo (imprest), paso a paso
Cómo investigar un faltante de caja chica con el método de fondo fijo: qué contar, qué conciliar y qué debe mostrar el rastro documental.
Análisis de estados de cuenta bancarios para investigadores: el método de los depósitos bancarios, explicado con claridad
Cómo los investigadores estiman ingresos no declarados a partir de estados bancarios con el método de depósitos, y mantienen cada cifra verificable.
El kit de herramientas del enriquecimiento no justificado: los métodos del patrimonio neto y de origen y aplicación de fondos
Los métodos de patrimonio neto y de origen y aplicación de fondos para probar una riqueza injustificada, paso a paso, con las explicaciones inocentes.
Cómo redactar un informe de investigación que resista a un abogado
Qué debe contener un informe de investigación, en qué orden, y las secciones que un abogado atacará primero si faltan o están mal redactadas.
Cadena de custodia: una guía práctica para equipos pequeños
Cómo mantener una cadena de custodia defendible sin laboratorio forense: qué registrar, quién firma qué, y los vacíos que hacen excluir una prueba.
Investigaciones laborales: el balance de probabilidades, la equidad procesal y dónde suelen fallar
Qué exige realmente el balance de probabilidades en una investigación laboral, cómo funciona el debido proceso y dónde suelen fallar estas investigaciones.
Análisis de declaraciones SCAN: qué es, qué no es, y la regla de pistas, no veredictos
Qué es el análisis SCAN, qué señalan realmente los marcadores, cuáles son sus límites reales, y por qué produce pistas por verificar y nunca un veredicto.
La ley de Benford y otras cuatro pruebas que revelan libros contables manipulados
La ley de Benford explicada con claridad, más otras cuatro pruebas que revelan vacíos, duplicados y valores atípicos en un conjunto de registros financieros.
El diario contemporáneo: por qué los casos mueren sin uno
Qué es un diario de investigación contemporáneo, qué se anota en él, y por qué un caso sin uno es mucho más difícil de defender meses después.
Poner a prueba su propio caso antes de que lo haga la defensa
Cómo hacer de abogado del diablo con su propia investigación: las preguntas que hará la defensa, y cómo hallar las debilidades en la oficina y no en el juicio.
Cómo detectar contradicciones en las declaraciones de testigos
Cómo encontrar contradicciones reales entre declaraciones de testigos, distinguirlas de diferencias normales de memoria y registrarlas para que se sostengan.
Conciliación de cronologías: cómo construir una sola secuencia clara a partir de varios relatos
Cómo construir una sola secuencia de hechos a partir de varios relatos, marcar qué tan firme es cada referencia de tiempo y ver dónde dejan de coincidir.
La entrevista de investigación: las preguntas que realmente abren un caso
Los tipos de pregunta que abren un relato, los que lo cierran, y cómo planificar una entrevista investigativa en unos quince minutos.
Cadena de custodia para evidencia digital (fotos, teléfonos, exportaciones)
Cómo manejar fotos, teléfonos y exportaciones de datos para que la evidencia digital se sostenga: hash, copias, registros y los errores que rompen la cadena.
Preparar un caso para la fiscalía: el paquete de entrega que se sostiene
Qué necesita un fiscal en el expediente de entrega, cómo estructurar las pruebas y anexos, y las omisiones que devuelven el expediente directo al investigador.
La declaración pretest del polígrafo: obtener primero un relato escrito limpio
Por qué un relato escrito limpio debe preceder al examen poligráfico, qué debe contener la declaración previa y cómo tomarla correctamente.
Investigaciones laborales en Sudáfrica: la CCMA, la equidad y el rastro documental
Cómo funcionan las investigaciones laborales en Sudáfrica: qué espera la CCMA, qué significa el debido proceso en la práctica y qué documentación se necesita.
Conciliación de caja chica: el fondo fijo (imprest) explicado para no contadores
El sistema de caja chica de fondo fijo explicado para quienes no son contadores, y cómo conciliar el fondo para que un faltante se vea con claridad.
Cómo proteger una identidad en un expediente de investigación: niños víctimas, denunciantes y fuentes anónimas
Cómo mantener a un niño víctima, un denunciante o una fuente anónima fuera de sus informes sin debilitar el caso: qué reservar, qué no, y la verificación.