GUÍAS Y CAPACITACIÓN
Aprenda a llevar la investigación completa.
Guías prácticas escritas para investigadores profesionales — desde comparar dos declaraciones de testigos hasta armar un informe que resista a un abogado. Completas y útiles por sí solas; cada método que aparece aquí sirve para hacer aflorar pistas, nunca para declarar un veredicto.
Cómo comparar dos declaraciones de testigos (y qué buscar primero)
Un método práctico, paso a paso, para comparar dos declaraciones de testigos: qué leer primero, cómo alinear los relatos y cómo distinguir una contradicción real de un vacío honesto.
La lista de las 10 contradicciones: qué señalar cuando las declaraciones no concuerdan
Una lista de verificación de 10 puntos con las contradicciones que vale la pena señalar en las declaraciones de testigos — tiempo, lugar, secuencia, omisión y más — cada una con la explicación inocente que debe descartarse primero.
Cómo investigar el robo de caja chica: el método del fondo fijo (imprest), paso a paso
Una guía paso a paso para investigar el robo de caja chica con el método del fondo fijo (imprest): cómo conciliar la caja, detectar los esquemas comunes y distinguir un faltante real de un registro descuidado.
Análisis de estados de cuenta bancarios para investigadores: el método de los depósitos bancarios, explicado con claridad
Una guía en lenguaje claro sobre el método de los depósitos bancarios — cómo los investigadores usan los estados de cuenta bancarios para estimar ingresos ocultos, paso a paso, con las explicaciones inocentes que hay que descartar primero.
El kit de herramientas del enriquecimiento no justificado: los métodos del patrimonio neto y de origen y aplicación de fondos
Cómo los investigadores demuestran el enriquecimiento no justificado mediante el método del patrimonio neto y el método de origen y aplicación de fondos (método del gasto) — la lógica, los pasos y las explicaciones inocentes que se deben poner a prueba.
Cómo redactar un informe de investigación que resista a un abogado
Cómo redactar un informe de investigación que resista el escrutinio legal: la estructura, la regla del hecho frente a la inferencia, la fuente de cada afirmación y los errores que hacen que destrocen los informes.
Cadena de custodia: una guía práctica para equipos pequeños
Una guía práctica de cadena de custodia para equipos pequeños de investigación — qué es, por qué los casos se derrumban sin ella, y un procedimiento simple que puede aplicar sin un laboratorio forense.
Investigaciones laborales: el balance de probabilidades, la equidad procesal y dónde suelen fallar
Cómo funcionan realmente las investigaciones laborales: el estándar del balance de probabilidades, la equidad procesal y los errores comunes que hacen que un hallazgo se revoque en apelación.
Análisis de declaraciones SCAN: qué es, qué no es, y la regla de pistas, no veredictos
Una explicación clara y honesta de SCAN (Scientific Content Analysis) — cómo funciona el análisis de declaraciones, qué significan los marcadores, sus límites reales, y por qué produce pistas, no veredictos.
La ley de Benford y otras cuatro pruebas que revelan libros contables manipulados
La ley de Benford y otras cuatro pruebas analíticas — duplicados, secuencias, factor de tamaño relativo y análisis de razones — que revelan irregularidades en datos financieros, explicadas con claridad para investigadores.
El diario contemporáneo: por qué los casos mueren sin uno
Por qué un diario contemporáneo determina el éxito o el fracaso de una investigación — qué significa realmente "contemporáneo", qué registrar y cómo unas buenas notas protegen su evidencia y su credibilidad.
Poner a prueba su propio caso antes de que lo haga la defensa
Cómo hacer un ejercicio de equipo rojo (red-team) contra su propia investigación — encontrar las debilidades, las explicaciones alternativas y los riesgos de admisibilidad antes que la defensa, mediante un método estructurado de abogado del diablo.
Cómo detectar contradicciones en las declaraciones de testigos
Un método práctico para detectar contradicciones en las declaraciones de testigos — las cuatro preguntas que sacan a la luz los conflictos reales, y cómo distinguir una incoherencia significativa de la memoria humana ordinaria.
Conciliación de cronologías: cómo construir una sola secuencia clara a partir de varios relatos
Cómo conciliar varios relatos en una sola cronología de investigación clara: extraer eventos, tratar los horarios vagos, señalar vacíos y contradicciones, y por qué la cronología es la columna vertebral de un caso.
La entrevista de investigación: las preguntas que realmente abren un caso
Cómo llevar a cabo una entrevista de investigación que obtenga información confiable — preguntas abiertas, la técnica del embudo, cómo evitar las preguntas sugestivas, y el enfoque de relato libre primero que obtiene lo máximo de un testigo.
Cadena de custodia para evidencia digital (fotos, teléfonos, exportaciones)
Cómo preservar la cadena de custodia de la evidencia digital — fotos, datos de teléfono y exportaciones de archivos — mediante el hash, las copias de trabajo y los metadatos, para que resista una impugnación en una audiencia o en un tribunal.
Preparar un caso para la fiscalía: el paquete de entrega que se sostiene
Cómo preparar una investigación para la fiscalía: cómo armar un paquete de entrega que un fiscal pueda tomar y usar, desde la teoría del caso hasta el cuadro de evidencia, la divulgación y los cabos sueltos.
La declaración pretest del polígrafo: obtener primero un relato escrito limpio
Por qué importa una declaración escrita limpia antes de un polígrafo: cómo un relato pretest afina el examen, qué registrar, y cómo el análisis de declaraciones lo convierte en mejores preguntas.
Investigaciones laborales en Sudáfrica: la CCMA, la equidad y el rastro documental
Una guía en lenguaje claro sobre las investigaciones laborales en Sudáfrica — la equidad sustantiva y procesal conforme a la LRA, cómo la CCMA evalúa un despido, y el rastro documental que lo protege.
Conciliación de caja chica: el fondo fijo (imprest) explicado para no contadores
La conciliación de caja chica explicada en lenguaje claro — cómo funciona el fondo fijo (imprest), cómo conciliar la caja paso a paso, y los controles simples que evitan que la caja chica se vaya por la puerta.