PRODUCTO · ANÁLISIS FINANCIERO
Siga el dinero — sin esperar a un contador.
Estados de cuenta bancarios, libros de caja, enriquecimiento no justificado. Conectir aplica los métodos forenses estándar con cada suma calculada por código y a plena vista — y acompaña cada señal con una explicación inocente. Pistas, nunca un veredicto.
MÉTODO DE DEPÓSITOS BANCARIOS · CALCULADO POR CÓDIGO · MUESTRA FICTICIA
| Depósitos totales, todas las cuentas | 640,000.00 |
| − Transferencias entre cuentas propias | 45,000.00 |
| − Efectivo vuelto a depositar | 30,000.00 |
| = Depósitos netos (A) | 565,000.00 |
| − Ingresos declarados (D) | 275,000.00 |
| = NO EXPLICADO | 290,000.00 |
CÓMO FUNCIONA
De una caja de zapatos llena de estados de cuenta a pistas en una tarde.
Cargue los registros
El motor verifica y calcula
Señales, con la lectura inocente
EL PROBLEMA QUE RESUELVE
La mayoría de los investigadores no son contadores.
Cuando llegan registros financieros a un caso, la opción suele ser omitirlos o esperar semanas a un especialista. Conectir es el punto de partida estructurado: aplica los mismos métodos con los que empezaría un contador forense — y construye los papeles de trabajo en los que después se apoyaría. No lo reemplaza; le dice cuándo el caso amerita sus honorarios.
- Métodos de patrimonio neto, de origen y aplicación de fondos, y de depósitos bancarios
- Ley de Benford, brechas y secuencias, duplicados, valores atípicos, análisis de tendencias
- Un monto no explicado presentado como un rango — nunca falsa precisión
ARITMÉTICA QUE USTED PUEDE DEFENDER
El código hace las sumas. La IA redacta las pistas.
Cada total, cuadro y prueba se calcula por código y se presenta de modo que un revisor pueda reconstruirlo — la IA nunca produce una cifra propia. Clasifica los depósitos para que usted los confirme y luego redacta las señales, cada una acompañada de una explicación inocente: una herencia, un préstamo informal, el ingreso de un cónyuge, un error de registro. Usted mismo fija la banda de gastos de manutención del método de patrimonio neto (5–50%), y el porcentaje exacto que eligió se cita en todos los lugares donde aparece el rango — los resultados, la narrativa, los papeles de trabajo. El monto no explicado es una pregunta, nunca un veredicto.
- Estados de cuenta conciliados antes de ejecutar cualquier método
- Cada señal acompañada de una explicación inocente realista
- Guardado en el caso y consignado en el registro de auditoría listo para tribunales
MUESTRA SUS PROPIAS LAGUNAS
La herramienta le dice qué no cubren los registros.
Los registros faltantes son el mayor límite de cualquier método financiero — así que Conectir los mapea en lugar de confiar en la suerte. Una barra de cobertura por cuenta muestra, mes a mes a lo largo del periodo del caso, dónde los registros son sólidos, dónde se adelgazan y dónde no hay nada en absoluto. Un mes escaso es a menudo la verdadera pista: una hoja del estado de cuenta que falta discretamente. El análisis escrito debe nombrar cada laguna, decir qué método debilita y tratar una laguna no declarada como una pista — una laguna es un límite para todo método, nunca evidencia de nada por sí sola.
COBERTURA DE REGISTROS · CALCULADO POR CÓDIGO · MUESTRA FICTICIA
- Una barra de cobertura por cuenta — meses cubiertos, escasos y faltantes, calculados por código
- Los meses escasos se juzgan frente al ritmo propio de esa cuenta, para que una cuenta naturalmente tranquila nunca dé una falsa alarma
- Las lagunas se trasladan a los resultados, al informe, al PDF y a los papeles de trabajo en Excel
UN CASO, UN INFORME
El análisis viaja con el expediente.
Un análisis financiero no vive aislado. Se reproduce íntegro como anexo con letra al final del informe de investigación listo para tribunales — junto a las declaraciones analizadas con SCAN y a cualquier informe OSINT de persona que se adjunte — con el resumen ejecutivo apuntando a cada letra y el cuadro de evidencias concordando. Un clic también descarga papeles de trabajo en Excel donde cada cifra derivada es una fórmula viva sobre las filas originales: aritmética hasta el fondo, exactamente lo que pide un contador revisor o un experto de la parte contraria.
- Un anexo con letra en el informe de investigación — en pantalla y en el PDF, siempre al paso
- Papeles de trabajo en Excel que un revisor puede reconstruir — fórmulas vivas, nunca cifras pegadas
- Los análisis guardados conservan sus datos de entrada: Editar y volver a ejecutar reproduce el resultado exactamente