GUIDES ET FORMATION
Apprenez à mener l'enquête au complet.
Des guides pratiques écrits pour les enquêteurs professionnels — de la comparaison de deux déclarations de témoins à la rédaction d'un rapport qui résiste à un avocat. Complets et utiles en eux-mêmes; chaque méthode présentée ici sert à faire ressortir des pistes, jamais à prononcer un verdict.
Comment comparer deux déclarations de témoins (et quoi examiner en premier)
Une méthode pratique, étape par étape, pour comparer deux déclarations de témoins — quoi lire en premier, comment aligner les récits et comment distinguer une vraie contradiction d'une lacune honnête.
La liste des 10 contradictions : quoi signaler quand les déclarations ne concordent pas
Une liste de contrôle en 10 points des contradictions qui méritent d'être signalées dans les déclarations de témoins — temps, lieu, séquence, omission et plus — chacune accompagnée de l'explication innocente à écarter d'abord.
Comment enquêter sur un vol de petite caisse : la méthode du fonds fixe, étape par étape
Un guide étape par étape pour enquêter sur un vol de petite caisse à l'aide de la méthode du fonds de caisse à montant fixe — comment rapprocher la caisse, repérer les stratagèmes courants et distinguer un vrai manquant d'une tenue de registres négligée.
L'analyse de relevés bancaires pour enquêteurs : la méthode des dépôts bancaires, expliquée simplement
Un guide en langage clair sur la méthode des dépôts bancaires — comment les enquêteurs utilisent les relevés bancaires pour estimer des revenus dissimulés, étape par étape, avec les explications innocentes à écarter d'abord.
La trousse de la richesse inexpliquée : les méthodes de la valeur nette et de l'origine et de l'utilisation des fonds
Comment les enquêteurs démontrent une richesse inexpliquée à l'aide de la méthode de la valeur nette et de la méthode de l'origine et de l'utilisation des fonds (méthode des dépenses) — la logique, les étapes et les explications innocentes à mettre à l'épreuve.
Comment rédiger un rapport d'enquête qui résiste à un avocat
Comment rédiger un rapport d'enquête qui tient sous l'examen juridique — la structure, la règle du fait contre l'inférence, la source de chaque affirmation et les erreurs qui font démolir les rapports.
La chaîne de possession : un guide pratique pour les petites équipes
Un guide pratique de la chaîne de possession pour les petites équipes d'enquête — ce que c'est, pourquoi des dossiers s'effondrent sans elle, et une procédure simple applicable sans laboratoire judiciaire.
Les enquêtes en milieu de travail : la prépondérance des probabilités, l'équité procédurale, et où ça dérape
Comment fonctionnent réellement les enquêtes en milieu de travail — la norme de la prépondérance des probabilités, l'équité procédurale, et les erreurs courantes qui font casser des conclusions en appel.
L'analyse de déclaration SCAN : ce que c'est, ce que ce n'est pas, et la règle des pistes plutôt que des verdicts
Une explication claire et honnête de SCAN (Scientific Content Analysis) — comment fonctionne l'analyse de déclaration, ce que signifient les marqueurs, ses limites réelles, et pourquoi elle produit des pistes, pas des verdicts.
La loi de Benford et quatre autres tests qui font ressortir des livres trafiqués
La loi de Benford et quatre autres tests analytiques — doublons, séquences, facteur de taille relative et analyse par ratios — qui font ressortir les irrégularités dans les données financières, expliqués clairement pour les enquêteurs.
Le journal contemporain : pourquoi des dossiers meurent sans lui
Pourquoi un journal contemporain fait ou défait une enquête — ce que « contemporain » signifie vraiment, quoi consigner, et comment de bonnes notes protègent votre preuve et votre crédibilité.
Mettre votre propre dossier à l'épreuve avant que la défense le fasse
Comment jouer l'équipe rouge contre votre propre enquête — trouver les faiblesses, les explications de rechange et les risques d'admissibilité avant la défense, avec une méthode structurée d'avocat du diable.
Comment repérer les contradictions dans les déclarations de témoins
Une méthode pratique pour repérer les contradictions dans les déclarations de témoins — les quatre questions qui font ressortir les vrais conflits, et comment distinguer une incohérence significative de la mémoire humaine ordinaire.
La réconciliation de chronologie : bâtir une seule séquence claire à partir de plusieurs récits
Comment réconcilier plusieurs récits en une seule chronologie d'enquête claire — extraire les événements, traiter les heures vagues, signaler les lacunes et les contradictions, et pourquoi la chronologie est la colonne vertébrale d'un dossier.
L'entrevue d'enquête : les questions qui ouvrent vraiment un dossier
Comment mener une entrevue d'enquête qui produit de l'information fiable — les questions ouvertes, la technique de l'entonnoir, éviter les questions suggestives, et l'approche du rappel libre d'abord qui tire le maximum d'un témoin.
La chaîne de possession pour la preuve numérique (photos, téléphones, exportations)
Comment préserver la chaîne de possession de la preuve numérique — photos, données de téléphone et exportations de fichiers — grâce au hachage, aux copies de travail et aux métadonnées, pour qu'elle résiste à la contestation en audience ou au tribunal.
Préparer un dossier pour la poursuite : la trousse de transmission qui tient la route
Comment préparer une enquête en vue d'une poursuite — bâtir une trousse de transmission qu'un procureur peut prendre en main, de la théorie de la cause au tableau de la preuve, en passant par la communication de la preuve et les questions en suspens.
La déclaration pré-test au polygraphe : obtenir d'abord un récit écrit propre
Pourquoi une déclaration écrite propre avant un polygraphe compte — comment un récit pré-test affine l'examen, quoi consigner, et comment l'analyse de déclaration en tire de meilleures questions.
Les enquêtes en milieu de travail en Afrique du Sud : la CCMA, l'équité et la trace documentaire
Un guide en langage clair sur les enquêtes en milieu de travail en Afrique du Sud — l'équité de fond et de procédure sous le Labour Relations Act, comment la CCMA évalue un congédiement, et la trace documentaire qui vous protège.
La conciliation de la petite caisse : le système du fonds de caisse à montant fixe (imprest) expliqué aux non-comptables
La conciliation de la petite caisse expliquée en langage clair — comment fonctionne le système du fonds de caisse à montant fixe (imprest), comment concilier la caisse étape par étape, et les contrôles simples qui empêchent la petite caisse de filer par la porte.