GUIDES ET FORMATION
Apprenez à mener l'enquête au complet.
Des guides pratiques écrits pour les enquêteurs professionnels — de la comparaison de deux déclarations de témoins à la rédaction d'un rapport qui résiste à un avocat. Complets et utiles en eux-mêmes; chaque méthode présentée ici sert à faire ressortir des pistes, jamais à prononcer un verdict.
Comment comparer deux déclarations de témoins (et quoi examiner en premier)
Une méthode reproductible pour comparer deux déclarations de témoins : quoi lire d'abord, comment aligner les récits et distinguer contradiction et oubli.
La liste des 10 contradictions : quoi signaler quand les déclarations ne concordent pas
Dix points à signaler quand deux récits ne concordent pas, avec l'explication innocente à écarter d'abord dans chaque cas.
Comment enquêter sur un vol de petite caisse : la méthode du fonds fixe, étape par étape
Comment enquêter sur un manquant de petite caisse avec la méthode du fonds fixe : quoi compter, quoi rapprocher et ce que la trace écrite doit montrer.
L'analyse de relevés bancaires pour enquêteurs : la méthode des dépôts bancaires, expliquée simplement
Comment les enquêteurs estiment un revenu non déclaré à partir des relevés bancaires avec la méthode des dépôts, et gardent chaque chiffre vérifiable.
La trousse de la richesse inexpliquée : les méthodes de la valeur nette et de l'origine et de l'utilisation des fonds
Les méthodes de la valeur nette et de l'origine et utilisation des fonds pour tester une richesse inexpliquée, étape par étape, avec les explications à écarter.
Comment rédiger un rapport d'enquête qui résiste à un avocat
Ce qui doit figurer dans un rapport d'enquête, dans quel ordre, et les sections qu'un avocat attaquera en premier si elles manquent ou sont mal rédigées.
La chaîne de possession : un guide pratique pour les petites équipes
Comment tenir une chaîne de possession défendable sans laboratoire : quoi consigner, qui signe quoi, et les failles qui font exclure une preuve.
Les enquêtes en milieu de travail : la prépondérance des probabilités, l'équité procédurale, et où ça dérape
Ce que la prépondérance des probabilités exige vraiment dans une enquête en milieu de travail, l'équité procédurale en pratique et où ces enquêtes dérapent.
L'analyse de déclaration SCAN : ce que c'est, ce que ce n'est pas, et la règle des pistes plutôt que des verdicts
Ce qu'est l'analyse SCAN, ce que les marqueurs signalent vraiment, où sont ses limites, et pourquoi elle produit des pistes à vérifier, jamais un verdict.
La loi de Benford et quatre autres tests qui font ressortir des livres trafiqués
La loi de Benford expliquée simplement, plus quatre autres tests qui font ressortir trous, doublons et valeurs aberrantes dans des registres financiers.
Le journal contemporain : pourquoi des dossiers meurent sans lui
Ce qu'est un journal d'enquête contemporain, ce qu'on y consigne, et pourquoi un dossier qui n'en a pas est bien plus difficile à défendre des mois plus tard.
Mettre votre propre dossier à l'épreuve avant que la défense le fasse
Comment jouer l'avocat du diable sur sa propre enquête : les questions que posera la défense, et trouver les faiblesses au bureau plutôt qu'au tribunal.
Comment repérer les contradictions dans les déclarations de témoins
Comment trouver les vraies contradictions entre déclarations de témoins, les distinguer des écarts de mémoire ordinaires et les consigner solidement.
La réconciliation de chronologie : bâtir une seule séquence claire à partir de plusieurs récits
Comment bâtir une seule séquence d'événements à partir de plusieurs récits, noter la fermeté de chaque repère de temps et voir où les versions divergent.
L'entrevue d'enquête : les questions qui ouvrent vraiment un dossier
Les types de questions qui ouvrent un récit, ceux qui le ferment, et comment planifier une entrevue d'enquête en une quinzaine de minutes.
La chaîne de possession pour la preuve numérique (photos, téléphones, exportations)
Comment traiter photos, téléphones et exportations de données pour que la preuve numérique tienne : hachage, copies, registres et les erreurs à éviter.
Préparer un dossier pour la poursuite : la trousse de transmission qui tient la route
Ce dont un procureur a besoin dans un dossier de remise, comment structurer pièces et annexes, et les omissions qui renvoient le dossier à l'enquêteur.
La déclaration pré-test au polygraphe : obtenir d'abord un récit écrit propre
Pourquoi un récit écrit propre doit précéder un examen polygraphique, ce que la déclaration préalable doit contenir, et comment la recueillir correctement.
Les enquêtes en milieu de travail en Afrique du Sud : la CCMA, l'équité et la trace documentaire
Comment se déroulent les enquêtes en milieu de travail en Afrique du Sud : ce que la CCMA attend, l'équité procédurale en pratique et la trace écrite requise.
La conciliation de la petite caisse : le système du fonds de caisse à montant fixe (imprest) expliqué aux non-comptables
Le système de petite caisse à fonds fixe expliqué pour non-comptables, et comment concilier la caisse pour qu'un manquant ressorte clairement.
Protéger une identité dans un dossier d'enquête : enfants victimes, dénonciateurs et sources anonymes
Garder un enfant victime, un dénonciateur ou une source anonyme hors des rapports sans affaiblir le dossier : quoi retenir, ce qui reste visible, quoi vérifier.